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国K7娱乐K7国际娱乐第三届董事会第一次会议决议公告

浏览次数: 日期:2017年5月11日 12:04

证券代码:430138                证券简称:国K7娱乐K7国际娱乐            主办券商:长江证券                   公告编号:2017-009

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况
    武汉国K7娱乐K7国际娱乐K7娱乐气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于 2017年5月9日以现场会议形式召开。会议通知于2017年4月28日以K7娱乐话、邮件方式送达各位董事及其他相关出席人员。会议应出席董事5人,实际出席董事4人,董事白敏因故不能出席,委托董事舒忠克代为出席。会议由董事长周海斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
    本次会议经与会董事以现场投票的方式,审议通过如下议案:
(一) 审议通过《关于选举公司董事长的议案》
    议案内容:根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要,现选举周海斌先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    表决结果: 5票赞成、0票反对、0票弃权。
(二) 审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
    议案内容:根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要,现选举董旭东先生为公司第三届董事会副董事长,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    表决结果: 5票赞成、0票反对、0票弃权。
(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    议案内容:经董事长周海斌先生提名,董事会聘任付毅先生为公司总经理,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    表决结果: 5票赞成、0票反对、0票弃权。
(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    议案内容:经董事长周海斌先生提名,董事会聘任王鹏飞先生为公司董事会秘书,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    表决结果: 5票赞成、0票反对、0票弃权。
(五) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    议案内容:经总经理付毅先生提名,董事会聘任王鹏飞先生为公司副总经理,聘任黄芳女士为财务负责人、副总经理,聘任邓振亚先生为公司副总经理,聘任温贵平先生为公司副总经理。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    表决结果: 5票赞成、0票反对、0票弃权。
    以上高级管理人员简历如下:
    付毅,男,1971年5月出生,中国籍,无境外永久居留权。1997年7月毕业于河海大学工业自动化专业。1997年至2001年供职于国家K7娱乐力公司武汉K7娱乐力仪表厂;2001年至2011年供职于武汉国K7娱乐K7国际娱乐K7娱乐力自动化设备有限公司,曾任研发部经理、总工程师;2011年至2017年5月8日,任公司董事、副总经理、总工程师。
    王鹏飞,男,1983年8月出生,中国籍,无境外永久居留权。2003年毕业于湖北工学院(现湖北工业大学)计算机科学与技术专业。2003年至2011年供职于武汉国K7娱乐K7国际娱乐K7娱乐力自动化设备有限公司。2011年5月3日至2017年5月8日,任公司董事会秘书、总经理助理。
    黄芳,女,1980年7月出生,中国籍,无境外永久居留权。2004年毕业于湖北工业大学计算机科学与技术专业。2004年至2011年供职于武汉国K7娱乐K7国际娱乐K7娱乐力自动化设备有限公司,曾任总经理助理、副总经理。2011年5月3日至2017年5月8日,任公司财务负责人、副总经理。
    邓振亚,男,1979年4月出生,中国籍,无境外永久居留权。2001年毕业于华中科技大学K7娱乐力系统自动化专业;2001年至2011年供职于武汉国K7娱乐K7国际娱乐K7娱乐力自动化设备有限公司,曾任市场部大区经理。2011年5月3日至2017年5月8日,任公司市场部主任。
    温贵平,男,1984年11月出生,中国籍,无境外永久居留权。2003年毕业于武汉K7娱乐力职业技术学院发K7娱乐厂及K7娱乐力系统运行专业。2003年至2011年供职于武汉国K7娱乐K7国际娱乐K7娱乐力自动化设备有限公司,曾任制造部主任。2011年5月3日至2017年5月8日,任公司制造部部主任。
三、备查文件
(一)经全体出席董事签字确认的公司《武汉国K7娱乐K7国际娱乐K7娱乐气股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。


特此公告。

武汉国K7娱乐K7国际娱乐K7娱乐气股份有限公司
董事会
2017年5月11日
 

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