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国K7娱乐K7国际娱乐董事、监事、高级管理人员换届公告

浏览次数: 日期:2017年5月11日 09:27

证券代码:430138                证券简称:国K7娱乐K7国际娱乐            主办券商:长江证券                   公告编号:2017-011

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
    1、董事会、监事会换届选举情况
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司2016年年度股东大会于2017年5月9日审议并通过:
    《关于董事会换届选举的议案》,选举周海斌、董旭东、白敏、舒忠克、付毅为第三届董事会董事,任期三年,自2017年5月9日至2020年5月8日。
    《关于监事会换届选举的议案》,选举王晖、邹涛为第三届监事会监事,与职工代表监事徐海川一起,组成公司第三届监事会,任期三年,自2017年5月9日至2020年5月8日。
    公司于2017年4月18日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。实际到会股东24人,持有公司股份31,780,000股,占股份总数的99.31%,会议由周海斌主持。
    以上议案表决情况为:
    (1)《关于董事会换届选举的议案》,各董事候选人得票数如下:周海斌,3,178.00万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;董旭东,2,668.30万股,占本次股东大会有表决权股份总数的83.96%;白敏,2,411.30万股,占本次股东大会有表决权股份总数的75.87%;舒忠克,2,568.30万股,占本次股东大会有表决权股份总数的80.81%;付毅,3,068.00万股,占本次股东大会有表决权股份总数的96.54%。
    (2)《关于监事会换届选举的议案》,各监事候选人得票数如下:王晖,3,018.00万股,占本次股东大会有表决权股份总数的94.97%;邹涛,3,018.00万股,占本次股东大会有表决权股份总数的94.97%。
    2、职工代表监事换届选举情况
    依据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司2017年第一次职工代表大会于2017年4月16日召开,大会选举徐海川担任第三届监事会职工代表监事。
    表决情况:出席本次会议的职工代表共35人,35票同意,0 票反对,0 票弃权。
    3、董事长换届选举情况及高级管理人员聘任情况
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于2017年05月09日审议并通过:
    选举周海斌为公司第三届董事会董事长,任期自会议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。
    选举董旭东为公司第三届董事会副董事长,任期自会议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。
    聘任付毅为公司总经理,任期自会议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。
    聘任王鹏飞为公司董事会秘书,任期自会议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。
    聘任王鹏飞为公司副总经理,聘任黄芳为公司财务负责人、副总经理,聘任邓振亚为公司副总经理,聘任温贵平为公司副总经理。任期自会议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。
    以上议案表决情况为:
    同意:5票,反对:0票,弃权:0票。
    4、监事会主席换届选举情况
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于2017年05月09日审议并通过:
    《关于选举监事会主席的议案》,选举王晖为公司第三届监事会主席,任期自会议审议通过之日起,至第三届监事会届满之日止。
    以上议案表决情况为:
    同意:3票,反对:0票,弃权:0票。
(二) 被任命董事、监事、高级管理人员的基本情况
    1、董事长周海斌持有公司股份10,880,000股,占公司股本的34.00%;
    2、副董事长董旭东持有公司股份3,913,000股,占公司股本的12.23%;
    3、董事白敏持有公司股份5,000,000股,占公司股本的15.63%;
    4、董事舒忠克持有公司股份2,640,000股,占公司股本的8.25%;
    5、董事、总经理付毅持有公司股份1,680,000股,占公司股本的5.25%;
    6、监事会主席王晖持有公司股份1,000,000股,占公司股本的3.13%;
    7、监事邹涛持有公司股份330,000股,占公司股本的1.03%;
    8、职工代表监事徐海川持有公司股份500,000股,占公司股本的1.56%;
    9、董事会秘书、副总经理王鹏飞持有公司股份410,000股,占公司股本的1.28%;
    10、财务负责人、副总经理黄芳持有公司股份550,000股,占公司股本的1.72%;
    11、副总经理邓振亚持有公司股份303,000股,占公司股本的0.95%;
    12、副总经理温贵平持有公司股份0股,占公司股本的0%。
(三)任命/免职原因
    因公司董事、监事、高级管理人员任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的要求,公司股东大会选举新一届董事会和监事会,新一届董事会聘任高级管理人员。
(四)其他需要说明的情况
    上述新任董事、监事、高级管理人员未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
    上述人员变动对公司董事会(监事会)成员人数无影响。
(二)对公司生产、经营上的影响
    上述人员的任免对公司日常运营无不利影响。
三、备查文件
(一) 《武汉国K7娱乐K7国际娱乐K7娱乐气股份有限公司2016年年度股东大会决议》;
(二)《武汉国K7娱乐K7国际娱乐K7娱乐气股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》;
(三)《武汉国K7娱乐K7国际娱乐K7娱乐气股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》;
(四)《武汉国K7娱乐K7国际娱乐K7娱乐气股份有限公司2017年第一次职工代表大会决议》。

 

特此公告。

武汉国K7娱乐K7国际娱乐K7娱乐气股份有限公司
董事会
2017年5月11日
 

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